[ad_1]
Bukti onchain adalah kunci untuk mengamankan hukuman terhadap tiga orang atas pendanaan terorisme di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025, yang mencerminkan perubahan yang jelas dalam cara pengadilan menilai bukti onchain.
“Pengadilan di Indonesia telah menunjukkan bahwa bukti mata uang kripto – alamat dompet, riwayat transaksi, aliran on-chain – tidak hanya dapat diterima tetapi juga dapat menjadi landasan penuntutan pendanaan terorisme,” TRM dikatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.
TRM mengatakan jaringan pendanaan terorisme lebih memilih mata uang kripto sebagai mekanisme pilihan untuk memindahkan uang, karena pihak berwenang dan regulator lambat dalam memperlakukannya dengan tingkat pengawasan yang sama seperti saluran fiat tradisional, namun mencatat bahwa hal ini sekarang sudah berubah.
Pihak berwenang Indonesia menelusuri satu terdakwa yang mengirimkan USDt senilai lebih dari $49.000 (USDT) pada 15 transaksi dari bursa lokal ke platform asing, dan dana tersebut kemudian disalurkan ke kampanye penggalangan dana terorisme terkait ISIS di Suriah, menurut perusahaan blockchain tersebut.
Tim intelijen keuangan Indonesia dan satuan polisi antiterorisme, Densus 88, melakukan analisis dan menyajikan temuannya ke pengadilan Indonesia, yang kemudian menerima tuntutan tersebut. data blockchain sebagai bukti kunci dalam masing-masing dari tiga kasus.
Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menggunakan analitik blockchain untuk menangkap penjahat, kata TRM.
“Pola serupa juga muncul di Asia Tenggara, dimana pemerintah berinvestasi pada kemampuan intelijen blockchain dan meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mengatasi risiko keuangan gelap.”
TRM Labs mengatakan bahwa unit intelijen keuangan dan lembaga penegak hukum Singapura dan Malaysia juga membangun kapasitas teknis untuk melacak aliran mata uang kripto.
Pada tanggal 1 April, pejabat Kamboja dan Tiongkok menangkap Li Xiong, seorang pemimpin Grup Huione, sebuah organisasi yang melayani pusat penipuan di Kamboja yang melakukan penipuan “penyembelihan babi” dan skema investasi lainnya untuk mencuri kripto dari korban di seluruh dunia.
Xiong diekstradisi ke Tiongkok, di mana ia akan menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang.
Ekstradisinya dilakukan tiga bulan setelah itu penangkapan Chen Zhikepala Prince Group, yang mengoperasikan Huione Group.
TRM melaporkan pada bulan Februari bahwa entitas terlarang menerima sekitar $141 miliar stablecoin senilai pada tahun 2025, menandai level tertinggi dalam lima tahun.
Majalah: Apakah pengembang DeFi bertanggung jawab atas aktivitas ilegal orang lain di platform mereka?
[ad_2]
Pihak berwenang Indonesia Menggunakan Data Kripto untuk Menghukum Penjahat
